26.03.2019
B2BX garantiza el cumplimiento de KYC y AML a través de IdentityMind

La necesidad de realizar cumplimientos legales estrictos, es de suma importancia para los Corredores y Exchanges que han de contar con procedimientos herméticos destinados a cumplir con las verificaciones de clientes en acuerdo a regulaciones globales.

KYC (Conozca a su cliente), el proceso de un negocio en verificar la identidad de sus clientes y evaluar cualquier riesgo potencial de intenciones ilegales en la relación comercial, es un proceso importante para cualquier corredor e intercambio.
KYC se ha convertido en una práctica comercial estándar a nivel mundial en la era de la regulación en la industria financiera. Todas las partes interesadas deben estar protegidas, representando el mejor interés para todas las partes involucradas, especialmente cuando grandes cantidades de dinero en riesgo. Al cumplir con dichas políticas, las entidades financieras reducen los riesgos de sus acuerdos comerciales con cada cliente.
Para cumplir con sus propios y estrictos estándares regulatorios, B2Broker ha seleccionado las plataformas IdentityMind SaaS y Trusted Digital Identities para el manejo de riesgo y cumplimientos legales de acuerdo a los procedimientos KYC y AML (Anti-Money Laundering). Esta decisión implica a la propia compañía, así mismos como para sus clientes en todo el mundo. .
Ha sido imperativo que B2Broker adoptase una forma totalmente confiable de cumplir con los requisitos legales en procedimientos KYC y AML, de acuerdo a comprobantes de identidad, autenticación de riesgos (RBA), procedimientos normativos y prevención de fraude de identidad. Ello, como socio reconocido para Exchanges de divisas virtuales, proveedores de servicios de pago, procesadores de pagos, transmisores de dinero, empresas de servicios de dinero, minoristas, empresas que realizan ofertas iniciales de monedas (ICO) o ofertas de token de seguridad (STO), bancos electrónicos, bancos, corredores / agentes y las cooperativas de crédito de todo el mundo. En ese sentido, IdentityMind ha sido el socio a quien acudir.

«»KYC y AML son extremadamente importantes en nuestra línea de negocios»», comentó Evgeniya Mykulyak, COO, B2BX. «»Nuestro negocio, y el de nuestros clientes, depende de los procedimientos más estrictos para realizar las verificaciones requeridas por los clientes y para garantizar el cumplimiento total de acuerdo con las regulaciones en diferentes mercados globales. Para un proceso automatizado de incorporación de clientes y el servicio de verificación de identidad global en línea, IdentityMind ofreció las mejores soluciones de cumplimiento de KYC y AML disponibles en virtud de cumplir estrictamente con nuestros requisitos»».

Esta sociedad se remonta al lanzamiento de B2BX Exchange, uno de los primeros proyectos que integró IdentityMind para verificar automáticamente las ID de clientes y los «selfies». Los futuros clientes estar[an complecidos de observar que B2Broker ha integrado todos sus servicios a través de una API basada en los estándares de IdentityMind. Todo el procedimiento de KYC toma solo 3 minutos y proporciona una experiencia fluida y completamente eficiente para ambas partes, es decir, tanto para la empresa y como para el cliente.

26.03.2019
B2BX garantiza el cumplimiento de KYC y AML a través de IdentityMind

La necesidad de realizar cumplimientos legales estrictos, es de suma importancia para los Corredores y Exchanges que han de contar con procedimientos herméticos destinados a cumplir con las verificaciones de clientes en acuerdo a regulaciones globales.

KYC (Conozca a su cliente), el proceso de un negocio en verificar la identidad de sus clientes y evaluar cualquier riesgo potencial de intenciones ilegales en la relación comercial, es un proceso importante para cualquier corredor e intercambio.
KYC se ha convertido en una práctica comercial estándar a nivel mundial en la era de la regulación en la industria financiera. Todas las partes interesadas deben estar protegidas, representando el mejor interés para todas las partes involucradas, especialmente cuando grandes cantidades de dinero en riesgo. Al cumplir con dichas políticas, las entidades financieras reducen los riesgos de sus acuerdos comerciales con cada cliente.
Para cumplir con sus propios y estrictos estándares regulatorios, B2Broker ha seleccionado las plataformas IdentityMind SaaS y Trusted Digital Identities para el manejo de riesgo y cumplimientos legales de acuerdo a los procedimientos KYC y AML (Anti-Money Laundering). Esta decisión implica a la propia compañía, así mismos como para sus clientes en todo el mundo. .
Ha sido imperativo que B2Broker adoptase una forma totalmente confiable de cumplir con los requisitos legales en procedimientos KYC y AML, de acuerdo a comprobantes de identidad, autenticación de riesgos (RBA), procedimientos normativos y prevención de fraude de identidad. Ello, como socio reconocido para Exchanges de divisas virtuales, proveedores de servicios de pago, procesadores de pagos, transmisores de dinero, empresas de servicios de dinero, minoristas, empresas que realizan ofertas iniciales de monedas (ICO) o ofertas de token de seguridad (STO), bancos electrónicos, bancos, corredores / agentes y las cooperativas de crédito de todo el mundo. En ese sentido, IdentityMind ha sido el socio a quien acudir.

«»KYC y AML son extremadamente importantes en nuestra línea de negocios»», comentó Evgeniya Mykulyak, COO, B2BX. «»Nuestro negocio, y el de nuestros clientes, depende de los procedimientos más estrictos para realizar las verificaciones requeridas por los clientes y para garantizar el cumplimiento total de acuerdo con las regulaciones en diferentes mercados globales. Para un proceso automatizado de incorporación de clientes y el servicio de verificación de identidad global en línea, IdentityMind ofreció las mejores soluciones de cumplimiento de KYC y AML disponibles en virtud de cumplir estrictamente con nuestros requisitos»».

Esta sociedad se remonta al lanzamiento de B2BX Exchange, uno de los primeros proyectos que integró IdentityMind para verificar automáticamente las ID de clientes y los «selfies». Los futuros clientes estar[an complecidos de observar que B2Broker ha integrado todos sus servicios a través de una API basada en los estándares de IdentityMind. Todo el procedimiento de KYC toma solo 3 minutos y proporciona una experiencia fluida y completamente eficiente para ambas partes, es decir, tanto para la empresa y como para el cliente.