26.03.2019
B2BX 通过 IdentityMind 确保 KYC 和 AML 合规性

对经纪商和交易所来说,严格遵守规定至关重要,因为它们必须拥有严密的程序,才能按照全球规定对客户进行检查。
KYC(了解您的客户)是任何经纪人和交易所的一个重要过程,它是业务验证其客户身份和评估业务关系中任何非法意图的潜在风险的过程。
在金融监管时代,KYC已经成为全球范围内的标准业务实践。所有利益相关者都必须得到保护,这对所有相关方都是最有利的,尤其是在大量资金面临风险的情况下。通过遵守政策,金融实体降低了与客户进行业务安排的财务风险。
B2Broker为了坚持自己严格的运营和监管标准,选择了基于 IdentityMind SaaS 的可信数字身份平台来承担风险和合规,以满足其KYC和AML(反洗钱)合规要求,同时满足其自身和全球客户的合规要求。
B2Broker必须采用一种完全可靠的方式来执行KYC和AML合规要求,以及身份验证、基于风险的认证、监管合规和防止身份欺诈。作为虚拟货币交易所、支付服务提供商、支付处理器、货币汇款、货币服务企业、零售商、执行初始硬币发行(ICOs)或安全令牌发行(STOs)的企业、电子银行、银行、经纪商/交易商和全球信用合作社的公认合作伙伴,IdentityMind是首选合作伙伴。
B2BX 首席运营官 Evgeniya Mykulyak 表示:“KYC 和 AML 在我们的业务领域极其重要。”“我们的业务,以及我们的客户的业务,都依赖于最严格的程序来执行所需的客户检查,并确保完全符合不同全球市场的法规。”凭借其自动化的客户开户流程和全球在线身份验证服务,IdentityMind 提供了最佳的 KYC 和 AML 合规解决方案,以满足我们的严格要求。”
这项合作可以追溯到 B2BX Exchange 的推出,这是第一个集成了 IdentityMind 功能的项目之一,可以自动检查客户 ID 和 “自拍”。未来的客户会很高兴地注意到 B2Broker 已经通过 IdentityMind 的基于标准的API 集成了所有的服务。整个 KYC 流程仅需3分钟,为相关双方,即公司和客户提供了顺畅高效的体验。

26.03.2019
B2BX 通过 IdentityMind 确保 KYC 和 AML 合规性

对经纪商和交易所来说,严格遵守规定至关重要,因为它们必须拥有严密的程序,才能按照全球规定对客户进行检查。
KYC(了解您的客户)是任何经纪人和交易所的一个重要过程,它是业务验证其客户身份和评估业务关系中任何非法意图的潜在风险的过程。
在金融监管时代,KYC已经成为全球范围内的标准业务实践。所有利益相关者都必须得到保护,这对所有相关方都是最有利的,尤其是在大量资金面临风险的情况下。通过遵守政策,金融实体降低了与客户进行业务安排的财务风险。
B2Broker为了坚持自己严格的运营和监管标准,选择了基于 IdentityMind SaaS 的可信数字身份平台来承担风险和合规,以满足其KYC和AML(反洗钱)合规要求,同时满足其自身和全球客户的合规要求。
B2Broker必须采用一种完全可靠的方式来执行KYC和AML合规要求,以及身份验证、基于风险的认证、监管合规和防止身份欺诈。作为虚拟货币交易所、支付服务提供商、支付处理器、货币汇款、货币服务企业、零售商、执行初始硬币发行(ICOs)或安全令牌发行(STOs)的企业、电子银行、银行、经纪商/交易商和全球信用合作社的公认合作伙伴,IdentityMind是首选合作伙伴。
B2BX 首席运营官 Evgeniya Mykulyak 表示:“KYC 和 AML 在我们的业务领域极其重要。”“我们的业务,以及我们的客户的业务,都依赖于最严格的程序来执行所需的客户检查,并确保完全符合不同全球市场的法规。”凭借其自动化的客户开户流程和全球在线身份验证服务,IdentityMind 提供了最佳的 KYC 和 AML 合规解决方案,以满足我们的严格要求。”
这项合作可以追溯到 B2BX Exchange 的推出,这是第一个集成了 IdentityMind 功能的项目之一,可以自动检查客户 ID 和 “自拍”。未来的客户会很高兴地注意到 B2Broker 已经通过 IdentityMind 的基于标准的API 集成了所有的服务。整个 KYC 流程仅需3分钟,为相关双方,即公司和客户提供了顺畅高效的体验。